БТА Медиа

Как сообщают обозреватели газеты «Коммерсант», в новой редакции обвинения предъявлены четверым руководителям «Евразия Логистик». Трое топ-менеджеров компании и ее генеральный директор обвиняются в уголовном преступлении – хищении в крупных размерах (недвижимости и денежных средств). Новая версия следствия заключается в том, что преступные действия совершались организованно, в результате преступного сговора группы, а это, как известно, серьезное отягчающее обстоятельство. Мухтар Аблязов, бывший глава и владелец БТА-банка, как установлено в ходе следствия, является и руководителем этой группировки. Мухтар Аблязов сейчас находится в Великобритании, и обвинения в расхищении денежных средств предъявлены ему были заочно. В преступную группу входили Александр Волков, гендиректор компании «Евразия Логистик», Артем Бондаренко, финдиректор, Денис Воротынцев, руководитель юридического департамента, и Алексей Белов, директор по экономике в компании.

Все они, в связи с возбужденным уголовным делом, были арестованы еще в марте текущего года. Они обвинялись в том, что похитили свыше семидесяти миллионов долларов у БТА-банка. Как сообщают обозреватели «Коммерсанта», эта группировка подозревается еще и в том, что   они похитили у казахского банка кредитов на полтора миллиарда долларов и недвижимость, общая стоимость которой оценена почти в три миллиарда долларов. В обвинительном заключении также содержатся и обвинения в подделке документов, в отмывании денег и в мошенничестве. В деле фигурируют также Игорь Кононко и Артур Трофимов (руководители ИПГ «Евразия») Александр Удовенко, крупный бизнесмен, находящиеся в розыске. Описание в деле нескольких эпизодов таково: возглавляемый Аблязовым кредитный комитет банка выделял кредиты российским крупным компаниям для приобретения ими земельных участков. Примечательно, что руководителями компаний оказывались, как правило, либо подставные лица, либо топ-менеджеры компании «Евразия Логистик». Следствие считает, что выделенные средства обычно перечислялись на зарубежные счета в банках Латвии, а сами счета принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах.